本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第十四次会议于二○○七年二月十六日在公司会议室召开,公司董事张新、刘卫东、温小勇、黎主冠、权延赤出席本次会议。独立董事彭新育、李凤鸣因工作繁忙未能出席会议亦未作授权。本公司监事谢惠美列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由半数董事指定董事黎主冠主持。

    根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：

    (一)以5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于选举黎主冠为公司董事长的议案》：同意选举黎主冠为公司第五届董事会董事长；

    (二)以5 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公开谴责前董事长刘江海的议案》：

    前董事长刘江海在职期间,未能勤勉尽责,延误公司重组进程,对公司可能面临的暂停上市负有责任。公司董事会对此予以公开谴责。

    特此公告。

    广东华龙集团股份有限公司董事会

    二○○七年二月十六日