本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第十二次会议于二○○六年十二月二十七日以通讯方式召开,公司董事刘江海、刘卫东、张新、权延赤、凌翔、王秋扬参加本次会议。董事李凤鸣、彭新育因工作繁忙未能参加会议亦未作授权。本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长刘江海主持。

    经全体与会董事审议并表决,本次董事会通过下列决议:

    审议通过我公司与广东协盛经济发展有限公司签订的《承包经营合同》,由广东协盛经济发展有限公司承包经营控股子公司广东华龙远洋渔业有限公司。承包期限十三年。

    特此公告。

    广东华龙集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日