本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第五届董事会第七次会议于二○○六年七月三十一日下午15：00 时在公司会议室召开。本公司董事林大元、王秋扬、陈华皋、刘卫东、彭新育出席本次会议；独立董事权延赤因出差未出席本次会议，委托独立董事彭新育代为行使表决权；董事李飞、石明、李凤鸣因出差未出席本次会议亦未作授权；本公司监事冯燕翔、张新、谢惠美列席本次会议，符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长李飞主持。会议经全体与会有表决权的董事审议并表决，通过下列决议：

    (一)以6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事辞职申请的议案》，同意董事李飞、石明、林大元、陈华皋辞去公司董事职务，本议案需经公司股东大会审议；

    (二)以6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于推举董事候选人的议案》，同意推举刘江海、张新、温小勇、凌祥为公司第五届董事会董事候选人，本议案需经公司股东大会审议；

    刘江海简历：刘江海，男，1954 年出生，硕士，现任广州市福兴经济发展有限公司副总经理；

    张新简历：张新，男，1959 年出生，大学文化，现任广州市德秦贸易有限公司总经理；

    温小勇简历：温小勇，男，1963 年出生，大学文化，现任广东华龙集团股份有限公司总经理；

    凌祥简历：凌祥，男，1968 年出生，大学文化，现任北京国力神州科技发展有限公司副总经理。

    独立董事彭新育对上述董事候选人的任职资格发表了独立意见，认为：

    1、经审阅公司会前提供的董事候选人刘江海、张新、温小勇、凌祥的个人履历、工作实绩等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第五十七条至第六十三条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象，其资格合法。

    2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事、独立董事提名方式、程序合法。

    3、经本人所能了解认为：以上人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事、独立董事职责的需求,对公司的正常经营有利。

    (三)以6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司二○○六年第二次临时股东大会的议案》：

    同意于2006 年8 月17 日召开2006 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

    1、会议时间：2006 年8 月17 日(星期四)上午10：00

    2、会议地点：本公司会议室

    3、会议审议事项：

    ①、审议《关于董事辞职申请的议案》

    ②、审议《关于监事辞职申请的议案》

    ③、审议《关于增补公司董事的议案》

    ④、审议《关于增补公司监事的议案》

    ⑤、审议《为推动公司股改尽快解决法人股历史遗留问题的议案》

    4、出席会议人员

    ⑴、截止2006 年8 月11 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    ⑵、本公司董事、监事、董监事候选人及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。

    5、会议登记事项

    ⑴、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

    ⑵、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

    ⑶、会议登记时间：2006 年8 月14 日上午10：00—12：00，下午2：00—5：00

    ⑷、会议登记地点：广州市永福路35 号之2 广州南方永福国际汽车用品广场4 楼

    6、其他事项

    本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理

    电话：020-85170736

    传真：020-85170736

    7、备查文件目录

    公司第五届董事会第七次会议决议

    广州市福兴经济发展有限公司提交的《为推动公司股改尽快解决法人股历史遗留问题的提案》

    附件1

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东华龙集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托权限：