本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十四次会议(临时会议)于2006年12月21日上午九时，以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年12月18日以书面、传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，参加现场表决的董事5人，独立董事叔庆璋、郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议，董事马阳新由于出差未能参加本次会议。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议，以现场及传真方式表决通过了如下议案：

    关于为公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司提供担保的议案；

    辽宁时代制衣有限公司(以下简称“时代制衣”)是我公司的控股子公司，我公司持有其51%的股权。鉴于时代制衣生产经营的实际需要，公司决定为时代制衣向中信银行大连分行申请的流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币1,000万元,期限一年，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起一年。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    2006年12月21日！