本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十一次会议(临时会议)于2006年9月5日上午9时,以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年8月31日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到9人,现场参加表决董事6人,传真参加表决的董事3人,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以投票表决方式表决通过了如下议案：

    《关于收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司20%股权的议案》。

    沈阳煜盛时代房地产开发有限公司(以下简称沈阳煜盛)是2005年4月,由自然人滕宝健与本公司共同出资,在沈阳市大东区注册成立沈阳煜盛时代房地产开发有限公司,注册资本现为人民币7,175万元,其中滕宝健出资4,305万元,持有60%股权,本公司出资2,870万元,持有40%股权,公司法人代表为滕宝健。

    沈阳煜盛经辽宁正和资产评估有限公司(2006)辽正资评报字第045号评估报告书评估,截止2006年7月31日,净资产评估值为90,916,665.15元,公司以18,183,000.00元受让自然人滕宝健所持有的沈阳煜盛时代房地产开发有限公司20%股权。受让后,公司共持有沈阳煜盛时代房地产开发有限公司60%股权,为该公司的控股股东。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    辽宁时代服装进出口股份有限公司

    董事会

    2006年9月5日