本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第九次会议(临时会议)于2006年5月30日上午,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年5月25日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事刘国庆、独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案:

    1、关于延长使用募集资金暂时补充流动资金期限的议案。

    经公司第三届董事会第二次会议(临时会议)及第三届董事会第六次会议审议通过,公司决定将终止"超细复合纤维织造及染整项目"剩余的募集资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限半年,自2005年5月31日起至2006年5月31日止。由于目前公司的流动资金仍然十分紧张,为节约财务费用,公司董事会决定将使用期限再延期半年,即自2006年6月1日起至2006年11月30日止,此项议案的实施可节约财务费用114万元。同时公司董事会保证此次使用募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金投向的情况。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、董事会专门委员会实施细则； (详见上交所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员组成的议案；

    公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,具体人员组成如下:

    (1)战略委员会:

    主任委员:范晓远,委员:马阳新、周晓斌、刘锡铭、李惠英、刘国庆、郑培敏。

    (2)审计委员会:

    主任委员:陈国辉,委员:马阳新、叔庆璋。

    (3)提名委员会:

    主任委员:郑培敏,委员:范晓远、陈国辉。

    (4)薪酬与考核委员会:

    主任委员:叔庆璋,委员:范晓远、郑培敏。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。