本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    辽宁时代服装进出口股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共 7人,代表股份总数65,201,680 股,占公司总股本61.51 %,其中有限售条件的流通股65,200,000股,无限售条件的流通股1,680股。会议由董事长范晓远先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项:

    1、审议通过2005年董事会工作报告；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过2005年监事会工作报告；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过公司2005年度财务决算方案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过公司2005年度利润分配、公积金转增股本预案；

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司2005年度实现净利润18,572,173.52元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金1,857,217.35元,提取5%法定公益金928,608.68元,加上年初未分配利润92,665,546.57元,减去本年已分配的现金股利5,300,000.00元后,2005年公司可供股东分配的利润为103,151,894.06元。

    根据公司股权分置改革说明书的承诺,本年度以2005年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),共计分配股利8,480,000.00元,分配后的剩余利润94,671,894.00元,转入下一年未分配利润。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过公司2005年年度报告及报告摘要；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2005年度审计费用的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过关于2006年日常关联交易的议案；

    由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东,回避对此项议案的表决。

    同意5,291,154股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    13、审议通过关于设立董事会专门委员会的议案。

    同意65,201,680股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2005年度独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书》,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。"

    四、备查文件

    1、召开本次股东大会的通知公告；

    2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

    3、本次股东大会会议记录；

    4、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    2006年5月30日