本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、本次相关股东会议无否决议提案的情况；

    2、本次相关股东会议召开期间无修改提案的情况,也无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌。

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开的情况

    1、会议时间

    (1)现场会议召开时间为：2006年4月3日下午14：00

    (2)网络投票时间为：2006年3月30日--2006年4月3日(期间交易日),每日9：30至11：30、13：00至15：00

    2、现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12层1203室

    3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长范晓远先生。

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、

    《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法及《辽宁时代服装进出口股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    通过现场投票、网络投票和委托公司董事会投票参加本次相关股东会议的具有表决权的股东及授权代表共计768人,代表股份总数为83,240,278股,占公司有表决权股份总数的78.53％。

    1、非流通股股东出席情况：

    现场出席本次相关股东会议具有表决权的非流通股股东及授权代表共计5人,代表有效表决权的股份数76,000,000股,占公司非流通股股份总数的100％,占公司股份总数的71.7％ 。

    2、流通股股东出席情况：

    参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表763人,代表有效表决权的股份数7,240,278股,占公司流通股股份总数的24.13％,占公司股份总数的6.83％ 。其中,

    (1)现场出席相关股东会议表决的流通股股东及授权代表160人, 代表有效表决权的股份数2,186,684股,占公司流通股股份总数的7.29％；

    (2)通过网络投票方式表决的流通股股东603人,代表有效表决权的股份5,053,594股,占公司流通股股份总数16.85％。

    公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。

    (一)《公司股权分置改革方案》的投票表决结果

                             代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(100%)
    全体股东                     83,240,278     81,991,117      1,238,161         11,000            98.50
    流通股股东                    7,240,278      5,991,117      1,238,161         11,000            82.75
    非流通股股东                 76,000,000     76,000,000              0              0              100

    (二)参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                         股东名称   持股数量(股)   参会方式   表决情况
    1                                张琦        824,000       现场       同意
    2                中天证券有限责任公司        800,000       网络       同意
    3                              张连锁        548,956       现场       同意
    4            天津中天国际投资合作公司        320,000       网络       同意
    5                              陈昭明        297,433       现场       同意
    6                                王辉        157,350       网络       反对
    7                                方娜         89,860       网络       同意
    8                                郭静         82,000       网络       反对
    9      天津市凯思信息咨询服务有限公司         80,000       网络       同意
    10                             张连龙         77,400       网络       反对

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

    2、见证律师：文柳山、张开胜

    3、结论性意见：

    公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议形成的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果法律意见书。

    特此公告。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    二○○六年四月三日