辽宁时代服装进出口股份有限公司第一届董事会第五次会议于2001年8月9日上 午9时在大连“时代大厦”12楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人, 公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长范晓远先生主持。

    经与会董事充分讨论后,逐项表决一致通过了以下议案：

    一,审议通过《关于计提固定资产等减值准备的专项报告》；

    二,审议通过《关于募集资金使用情况暨中止超细复合纤维织物织造、 染整工 程项目的报告》：

    由于市场变化,根据目前省内超细复合纤维生产规模状况,难以落实原计划上述 项目每年所需1204吨超细复合纤维的原料供应, 因此董事会建议中止上述项目的执 行,并报请下一次股东大会决议,项目资金8,725.75万元暂存放于公司银行帐户；公 司将积极寻求新的投资项目,并承诺履行必要的项目变更程序。

    三,审议通过《公司2001年中期报告及报告摘要》。

    特此公告。