本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决；

    一、会议召开时间和出席情况：

    辽宁时代服装进出口股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年10月26日上午9时,在辽宁时代大厦1203会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及股东授权委托代表4人,代表股份总数7,500万股,占公司总股本70.75%。本次股东大会无流通股股东及授权委托代表参加。会议由董事长范晓远先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    会议审议并采取投票表决方式通过如下议案：

    关于改变募集资金用途的议案；

    辽宁时代制衣有限公司经大连源正资产评估有限公司评估,截止2004年10月31日,净资产为人民币22,486,068.95元。本次公司以募集资金11,467,895.16元,受让辽宁时代集团有限责任公司(以下简称时代集团)所持有的辽宁时代制衣有限公司51%的股权,受让后,公司将持有辽宁时代制衣有限公司51%的股权。

    因公司股东辽宁时代集团有限责任公司为本议案涉及的关联交易的关联股东,故回避了对此议案的表决。参加表决的股份为500万股,同意500万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    四、备查文件目录

    1、辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会会议决议；

    2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司

    二○○五年十月二十六日