本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第四次会议(临时会议)于2005年9月22日上午9时,以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2005年9月19日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到8人,董事刘国庆因工作原因未能出席本次会议,现场参加表决董事7人,传真参加表决的董事1人,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以投票表决方式表决通过了如下议案：

    一、关于改变募集资金用途的议案

    公司拟以募集资金11,467,895.16元受让辽宁时代集团有限责任公司所持有的辽宁时代制衣有限公司51%的股权。

    以上投资项目内容详见本公司《关于变更募集资金投资项目的公告》及《关联交易公告》。

    由于董事长范晓远、董事马阳新为辽宁时代集团有限责任公司的董事,故回避了对此议案的表决。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    二、关于召开2005年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    (一)召开会议的基本情况：

    1、会议时间：2005年10月26日上午9时；

    2、会议地点：辽宁时代大厦1203会议室；

    3、召集人：董事会；

    4、会议方式：现场。

    (二)会议审议事项：

    关于改变募集资金用途的议案；

    (三)会议出席对象

    1、截止2005年10月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    (四)会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年10月25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：00)

    3、登记地点：大连市港湾街7号辽宁时代大厦6楼本公司董事会秘书室

    (五)其他事项

    联系地址：大连市港湾街7号辽宁时代大厦6楼本公司董事会秘书室

    联系电话：0411-82798001-8629 传真：0411-82798317

    邮政编码：116001 联系人：蒋明、曹健

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    (六)备查文件

    公司第三届董事会第四次会议决议

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 代表本人参加辽宁时代服装进出口股份有限公司2005年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

    (代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

    委托人：(签字盖章) 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：

    委托时间：

    受托人： 身份证号码：

    受托时间：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效