本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年8月23日上午九时,在辽宁时代大厦12楼1203会议室以现场方式召开,会议通知于2005年8月12日以书面及传真方式发出。会议应到董事9人,实到董事7人,董事周晓斌、刘国庆因工作原因不能亲自出席本次董事会,分别委托董事李惠英、刘锡铭代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长范晓远先生主持。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》；

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《辽宁时代服装进出口股份有限公司投资者关系工作制度》。

    《辽宁时代服装进出口股份有限公司投资者关系工作制度》见上交所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    此公告。