本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二次会议(临时会议)于2005年5月31日上午,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2005年5月26日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事刘国庆、独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案：

    《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为了使闲置的募集资金得到更好的利用,同时减少财务费用,公司决定将剩余的8,325.75万元募集资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金,以保证公司的正常的经营业务需要,节约财务费用。经测算此次补充流动资金可节约财务费用104万元。使用期限半年,自2005年5月31日起至2005年11月30日止。公司董事会保证此次使用募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金投向的情况。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。