本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十九次会议(临时会议)于2005年4月22日上午,在辽宁时代大厦12楼会议室以现场及传真表决方式召开,会议通知于2005年4月15日以书面及传真方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,参加现场表决的董事6人,以传真方式参加表决的董事3人,公司监事及部分高管人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长范晓远先生主持。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向沈阳煜盛时代房地产开发有限公司增加投资的议案》；

    公司向参股子公司沈阳煜盛时代房地产开发有限公司增加投资4,480万元用于开发辽宁省沈阳市大东区小二台子地块房地产项目。

    详见本公司今日发布的《关于对外投资的公告》。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了关于修改2004年度股东大会提案的议案。

    根据中国证监会证监公司字［2005］15号文件的要求,董事会对原提交2004年度股东大会审议的《公司章程修正案》作部分修改,提交于2005年5月18日召开的2004年度股东大会审议。修改后的《公司章程修正案》见上交所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。