本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临时会议)于2005年4月4日上午,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2005年3月31日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事马阳新因出差没有出席此次会议,独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案：

    审议通过了《关于设立沈阳煜盛时代房地产开发有限公司的议案》

    公司经与自然人滕宝健(男,28岁,住所：大连市中山区建振巷,身份证号码：210222197704258115,)协商,依据《公司法》及有关法律法规的规定,双方一致同意共同出资在辽宁省沈阳市组建“沈阳煜盛时代房地产开发有限公司”(以下称新公司)。具体合作内容如下：

    1、新项目的具体内容

    (1)新公司名称：沈阳煜盛时代房地产开发有限公司

    (2)新公司注册资金、双方出资比例及方式：

    注册资金800万元,其中公司以现金出资320万元,占注册资本的40%；自然人滕宝健以现金出资480万元,占注册资本的60%。

    (3)新公司经营范围

    房地产开发、经营及销售,物业管理。

    (4)新公司注册地址：辽宁省沈阳市大东区

    (5)新公司法人治理结构：新公司设董事会,董事会由5人组成。其中滕宝健选派三人,股份公司选派二人。董事长由控股股东选派的董事出任。新公司设总经理一名,由股份公司提名,由董事会任命。新公司设财务经理一人,由股份公司派出的人员担任。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。