辽宁时代服装进出口股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日上午9时 在大连“时代大厦”公司会议室召开.出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股 份76028600股，占公司股份总数的71.73%.本次大会的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定.公司部分董事、 监事及高 级管理人员出席了会议.

    会议由董事长范晓远先生主持，经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大 会以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、审议批准《2000年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    二、审议批准《2000年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    三、审议批准《2000年度公司财务决算报告》；

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    四、审议批准《2000年度公司利润分配预案》；

    公司2000年度实现净利润31617665.51元，加上年初未分配利润4565246.11元， 2000年度可供分配利润为36182911.62元.根据公司章程规定，提取10% 法定盈余公 积金3138402.70元，提取5%法定公益金1569201.35元，2000年可供股东分配的利润 为31475307.57元.公司2000年度分配方案为：

    以2000年末总股本106000000股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利1 .00元 含税 进行分配，共计分配股利10600000元，分配后的剩余利润20875307.57 元，转入下一年未分配利润.资本公积金不转增.

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    五、审议批准《2000年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    六、审议批准《关于董事变更的议案》；

    同意齐正明先生、丛庆升先生由于年龄原因辞去公司董事职务，选举刘国庆先 生、李惠英女士出任公司董事，任期与本届董事会任期相同.

    表决结果：刘国庆：表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%， 反对0股，弃权0股.

    李惠英：表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股， 弃权0股.

    上述新任董事的简历详见2001年3月28 日《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登的本公司公告.

    七、审议批准《关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为会计审计机构 的议案》；

    表决结果：同意76028600股，占出席会议股份总数的100%，反对0股，弃权0股.

    本次大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证，并发表了法律意见， 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 均合法有效.

    关于派发2000年度红利的具体事宜，公司将另行通知.

    特此公告