辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年3月15日14时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定。会议由监事会主席黄玉炎先生主持。

    会议审议并以逐项表决方式通过如下事项：

    1、审议通过了2004年监事会工作报告,并提请股东大会表决；

    2、审议了公司2004年年度报告及摘要；

    3、审议了通过了公司监事会换届选举的议案；

    公司第三届监事会仍由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。经公司职代会推荐决定：王昕先生为第三届监事会职工代表监事；监事会提名由股东代表出任的监事候选人为陆正海、解云芳女士。(职工监事及监事候选人简历附后)

    此议案所提出的监事候选人尚须提请股东大会表决。

    4、审议了公司2004年度财务决算方案；

    5、审议了公司2004年度利润分配、公积金转增股本预案；

    6、审议了公司章程修正案；

    7、审议了关于修改《关联交易管理办法》的议案；

    8、审议了公司日常关联交易议案。

    以上议案均以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    此公告。

    附：

    第三届监事会职工监事、监事候选人简历

    王昕先生,45岁,本科学历,高级国际商务师,曾任辽宁省服装进出口公司科员,业务部副经理、经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司美洲分公司业务部经理。

    陆正海先生,34岁,本科学历,高级会计师,曾任辽宁省服装进出口公司科员,辽宁时代集团有限责任公司财务部副经理、经理,现任辽宁时代时代集团有限责任公司财务部经理。

    解云芳女士,47岁,大专学历,助理国际商务师,历任辽宁省纺织品进出口公司科员、业务部副经理、经理,现任辽宁时代集团有限责任公司监察室主任。