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    一、预计2005年日常关联交易的基本情况

    1、本公司的日常关联交易

    公司2005年日常关联交易主要为本公司及本公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与关联方之间发生。

    单位：万元

关联                                                               占同类交
交易                                                               易的比例  去年的总
类别  产品、劳务   公司交易主体      关联人            预计总金额  (%)       金额
采购  材料         辽宁时代集团熊    辽宁时代集团有限  550.00      2.26      530.70
                   岳印染有限责任    责任公司熊岳实业
                   公司              分公司
销售  材料         辽宁时代集团熊    辽宁时代集团有限  360.00      23.86     258.61
                   岳印染有限责任    责任公司熊岳实业
                   公司              分公司
租赁  土地         本公司            辽宁时代集团有限  48.00       100       48.00
                                     责任公司
综合  业务用车     本公司            辽宁时代集团有限  65.00       100       62.13
                                     责任公司
服务  通勤班车     本公司            辽宁时代集团有限  2.50        100       10.00
                                     责任公司
采购  服装         本公司            辽宁时代制衣有限  4,000.00    3.64      3,567.83
                                     公司
销售  面料         本公司            辽宁时代制衣有限  2,000.00    1.25      1985.63
                                     公司
采购  服装         本公司            辽宁时代集团凤凰  900.00      0.09      885.05
                                     制衣有限公司
销售  面料         本公司            辽宁时代集团凤凰  750.00      0.44      705.59
                                     制衣有限公司
提供  蒸汽、综合   辽宁时代集团熊    辽宁时代集团有限  40.00       2.26      24.49
燃料、电、水、供   岳印染有限责任    责任公司熊岳实业
动力  暖           公司              分公司
接受  机械修理、   辽宁时代集团熊    辽宁时代集团有限  350.00      100       333.27
劳务  基建施工     岳印染有限责任    责任公司熊岳实业
                   公司              分公司
租赁  土地         辽宁时代集团熊    辽宁时代集团有限  60.00       100       60.00
                   岳印染有限责任    责任公司
                   公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、 辽宁时代集团有限责任公司系国有独资有限责任公司,注册资本为10,800万元,法定代表人：范晓远,主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号2100001049914。

    该公司现持有本公司7000万股股份,占公司股本总数的66.04%。为本公司的控股股东。

    2、 辽宁时代制衣有限公司系中港合资经营企业,注册资本为人民币5,200万元,辽宁时代集团有限责任公司出资比例占51%,法定代表人：范晓远,经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号企合辽总副字第000129。

    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

    3、 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币600万元。法定代表人：于政多,经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号：2100001050529

    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

    三、定价政策和定价依据

    根据本公司与关联方签订的关联交易协议,在日常关联交易中,有国家标准的实行国家标准,没有国家标准的按照市场价格执行。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的,对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理,没有损害公司及公司股东的利益。

    五、日常关联交易有关协议的签署情况

    本项关联交易所涉及的关联交易协议的情况,详见公司2004年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司关联交易公告(二)。

    六、审议程序

    1、公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了以上关联交易,关联董事回避了表决。2005年日常关联交易事项因超过3000万元,且达到公司最近一个年度经审计的净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条规定,尚需提交股东大会审议。

    2、公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该项关联交易,并对此项关联交易发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理,公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

    七、备查文件

    1、 公司董事会第二届董事会第十七次会议决议；

    2、 独立董事意见。

    

辽宁时代服装进出口股份有限公司

    董事会

    二○○五年三月十五日