本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司2004年临时股东大会于2004年9月28日在辽宁时代大厦1203会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人4人,代表股份总数7,500万股,占公司总股本70.75%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长范晓远先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更募集资金使用的议案》；

    因公司股东辽宁时代集团有限责任公司为本议案涉及的关联交易的关联股东,故回避了对此议案的表决。参加表决的股份为500万股,同意500万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《关联交易管理办法》；

    参加表决的股份为7,500万股,同意7,500万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过《关于增选公司监事的议案》。

    选举马雨为公司第二届监事会监事,任期至2005年5月。

    参加表决的股份为7,500万股,同意7,500万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○四年临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    特此公告。