辽宁时代服装进出口股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四次会议 于2001年3月26日上午9时在大连时代大厦12楼会议室召开。会议应到董事11人, 实 到董事9人,另有2名董事授权其他董事代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列 席了会议,会议由公司董事长范晓远先生主持。经与会董事充分讨论后,逐项表决一 致通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2000年度经营计划执行情况及募集资金使用情况的报告》；

    二、审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策的议案。

    1.2000年度利润分配预案：

    公司2000年度实现净利润31,617,665.51元,加上年初未分配利润4, 565, 246 .11元,2000年度可供分配利润为36,182,911.62元。根据公司章程规定,提取10% 法 定盈余公积金3,138,402.70元,提取5%法定公益金1,569,201.35元,2000年公司可供 股东分配的利润为。经董事会研究决定公司2000年度的分配预案为：

    以2000年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1 .00元（含税）进行分配,共计分配股利10,600,000万元,分配后的剩余利润20,875 ,307.57元,转入下一年未分配利润。资本公积金不转赠。

    2.2001年度利润分配政策：

    根据公司2001年度经营情况的预测,董事会制订2001年分配政策如下：

    1） 公司拟在2001年度财务决算后进行一次利润分配；

    2） 公司2001年度实现净利润和2000年度未分配利润用于

    股利分配的比例分别为20%-30%；

    3） 分配采取派发现金的形式；

    4） 具体分配办法将根据公司届时实际情况确定。

    五、审议通过关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司审计机构的 议案；

    六、审议通过董事变更及聘任董事会秘书的议案。

    董事会同意了董事齐正明先生、丛庆升先生因年龄原因而提交的请辞报告；同 意推荐刘国庆先生、李惠英女士为董事侯选人。董事侯选人简历附后。

    根据董事长范晓远先生提名,聘任邹明刚先生为公司董事会秘书,专职负责公司 的股权管理与信息披露事务；财务总监邓庆祝先生不再兼任该职。

    七、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要。

    以上事项的第二、第三、第四、第五及第六项的董事变更议案尚待提交股东大 会审议表决。

    八、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案。具体事项如下：

    1）会议时间：2001年5月18日（周五）上午9时

    2）会议期限：预计半天

    3）会议地点：大连市港湾街7号时代大厦12楼公司会议室

    4）会议审议事项：

    A.审议公司2000年度董事会工作报告；

    B.审议公司2000年度监事会工作报告；

    C.审议公司2000年度财务决算报告；

    D.审议公司2000年度利润分配预案；

    E.审议公司2000年度报告及报告摘要；

    F.审议公司关于董事变更的议案；

    G.审议关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为会计审计机构的议案；

    H.审议其他提交股东大会的事项或议案。

    5.出席股东大会人员：

    1）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师；

    2）凡在2001年4月27日（周五）下午收市时在上海中央登记中心登记在册的本 公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东。

    6.出席会议登记办法：

    1）登记手续：

    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者, 还 须持股权委托书及本人身份证）；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、 法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。

    2）登记时间：2001年5月10日—2001年5月11日（每天上午8：30—11：00, 下 午1：30—4：00）

    3）登记地点：大连时代大厦11楼

    辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室

    异地股东可用传真或信函方式登记,本公司的传真号码为：0411-2798000,传真 件上请注明“拟参加股东大会”字样。

    其他事项：出席会议人员交通及食宿费用自理。

    公司地址：大连市中山区港湾街7号

    联 系 人：邹明刚

    联系电话：0411-2798317；0411-2798001-1160

    邮编：116001

    附：董事侯选人及董事会秘书简历,授权委托书样式

    特此公告

    

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    2OO1年3月26日

    附一：

    董事侯选人及董事会秘书简历

    刘国庆先生,1962年10月出生,大专学历,工程师 ,历任国营熊岳印染厂技术员, 办公室副主任、主任,厂长助理、阔幅布分厂厂长,现任熊岳印染有限责任公司董事 长兼总经理,曾荣获全国五一劳动奖章及获得辽宁省特等劳模光荣称号。 其现未持 有公司股份。

    李惠英女士,1953年11 月出生,大专学历,高级国际商务师, 曾任辽宁省纺织品 进出口公司科员,辽宁省服装进出口公司业务部经理,辽宁时代集团有限责任公司业 务部经理,本公司监事会主席,现任本公司副总经理。其现未持有公司股份。

    邹明刚先生,1965年1月出生,研究生学历,高级国际商务师, 曾任东北财经大学 助教,辽宁省服装进出口公司科员、企管部副经理,辽宁时代集团有限责任公司企划 部经理,现任本公司董事会秘书。其现未持有本公司股份。