辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年8月24日下午14时在大连“辽宁时代大厦”12楼1203会议室召开,会议应到监事2人,实到监事2人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄玉炎先生主持。

    会议审议通过以下事项：

    一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》；

    公司监事会认为：

    此次变更募集资金的使用,是公司与辽宁时代投资有限责任公司合资组建辽宁时代熊岳制衣有限公司,此项投资对公司的可持续发展,及增加公司的市场竞争力,将起到积极的作用。本次募集资金变更投资项目属于关联交易,此项目是在公平、公开、公正的原则下进行的,没有违规违法行为,没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

    三、审议通过了《关联交易管理办法》；

    四、审议通过了如下关联交易协议：

    1、公司与辽宁时代集团有限责任公司签订的《关联交易协议》、《综合服务协议》、《土地租赁协议》；

    2、公司与辽宁时代集团有限责任公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司签订的《关联交易协议》；

    3、公司子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的签订的《土地租赁协议》、《综合服务协议》；

    监事会认为：以上关联交易是在公平、公开、公正的原则下签订的,没有违规违法行为,没有发生任何损害公司利益及股东特别是中小股东权益的情况

    五、审议通过了《关于增选公司监事的议案》。

    陶森先生因工作变动原因,辞去监事职务,特推选马雨为公司第二届监事会监事侯选人,任期至2005年5月。马雨简历附后。

    此项议案尚需提交公司2004年临时股东大会审议。

    此公告

    附：

    监事侯选人马雨简历

    马雨,男,34岁,大学学历,曾任辽宁省服装进出口公司欧洲部业务员,辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司业务部副经理、经理,辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。