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    辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十三次会议(临时会议)于2004年5月19日上午9时在辽宁时代大厦1203会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长范晓远先生主持。

    会议审议并通过了如下议案：

    审议通过了《关于向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度的议案》。决定向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度26,640万元,期限一年。其中流动资金贷款金额20,000万元(币种不限),由辽宁万恒集团有限公司提供最高额度保证担保；贸易融资授信额度6,640万元(折美元800万元),以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦18-26层作最高额抵押。

    公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理具体借款及贸易融资有关事项。范晓远先生在借款合同、贸易融资授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字,公司承认有效,并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。

    特此公告。