辽宁时代服装进出口股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人5人,代表股份总数7,600万股,占公司总股本71.70%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长范晓远先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议:
    一、审议通过2003年度董事会工作报告。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    二、审议通过2003年度监事会工作报告。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    三、审议通过公司2003年度财务决算方案。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7,600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    四、审议通过公司2003年度利润分配、公积金转增股本方案。
    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司2003年度实现净利润26,438,152.97元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金2,643,815.30元,提取5%法定公益金1,321,907.65元,加上年初未分配利润53,925,296.17元,2003年公司可供股东分配的利润为76,397,726.19元。
    本年度拟以2003年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利5,300,000.00元,分配后的剩余利润71,097,726.19元,转入下一年未分配利润。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7,600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    五、审议通过公司2003年度报告及报告摘要。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7,600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    六、审议通过关于修改公司章程的议案。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7,600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    七、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2003年度审计费用的议案。
    决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构;公司2004年度审计费30万元。
    参加表决的股份为7,600万股,同意7,600万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○三年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”
    特此公告。
    
辽宁时代服装进出口股份有限公司    2004年5月18日