辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月26日上午9时在大连时代大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,委托出席1人,董事马阳新先生出差外地未能出席,委托董事周晓斌先生参加会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长范晓远先生主持。

    经与会董事充分讨论及逐项表决,一致通过以下议案：

    一,审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；

    二,审议通过公司证券事务代表的人事安排；

    为完善法人治理结构,增加信息披露的透明度。决定聘请蒋明先生为公司证券事务代表,专门负责信息披露及其它证券事务。

    电话：0411-2798317 传真：0411-2798191

    地址：大连港湾街7号时代大厦6层

    证券事务代表人选简历

    姓名：蒋明男汉族中共党员

    出生日期：1965年1月9日

    简历：1982年9月-----1986年7月辽宁大学物理系光学专业

    1986年8月-----1987年3月大连光电技术研究所

    1987年3月-----1996年1月辽宁省服装进出口公司美洲部

    1996年1月至今辽宁时代集团有限责任公司企划部

    特此公告。