辽宁时代服装进出口股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月16日在大连市时代大厦12楼公司会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人3人,代表股份总数7,400万股,占公司总股本69.81%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长范晓远先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过2002年董事会工作报告。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过2002年监事会工作报告。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过公司2002年财务决算方案。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过公司2002年度利润分配、公积金转增股本方案。

    经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度实现净利润33,290,210.50元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金3,329,021.05元,提取5%法定公益金1,664,510.53元,加上年初未分配利润38,348,617.25元,2002年公司可供股东分配的利润为66,645,296.17元。

    本年度以2002年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.2元(含税)进行分配,共计分配股利12,720,000.00元,分配后的剩余利润53,925,296.17元,转入下一年未分配利润。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过公司2002年度报告及报告摘要。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过关于修改公司章程的议案。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过关于增选公司独立董事的议案。

    选举陈国辉先生为公司第二届董事会独立董事,任期至本届董事会届满。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2002年度审计费用的议案。

    决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；公司2002年度审计费30万元。

    参加表决的股份为7,400万股,同意7,400万股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○二年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    特此公告。