辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年12月26日上午9时在大连市“辽宁时代大厦”12楼会议室召开,会议应到董事10人,实到9人,董事刘国庆先生因病未能出席,委托董事王玲女士参加会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长范晓远先生主持。

    经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了如下议案：

    一、审议通过了公司董事会秘书人事安排。

    由于工作原因,邓庆祝先生辞去董事会秘书职务,聘请马雨先生为公司董事会秘书,专门负责信息披露及其它证券事务。

    二、审议通过了《辽宁时代服装进出口股份有限公司关于中国证监会南京特派办巡回检查的整改报告》。

    董事会认为,本次南京特派办对公司的巡检,中肯地指出了公司法人治理结构、三会运作、信息披露、会计核算等方面存在的问题,这是对公司规范工作的有益促进,同时也是一次难得的学习机会。本次巡检提高了公司董事、监事和高管人员对相关法律、法规的全面理解和认识,对公司持续健康发展起到了重要指导作用。

    本整改报告上报中国证监会大连特派办后,公司将针对本整改报告中所涉及的相关问题,按特派办的要求,在规定的期限内完成整改工作,并将及时汇报完成情况。

    特此公告。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第五次会议(附件)

    董事会秘书候选人马雨简历

    马雨,男,汉族,1970年5月9日出生,中共党员。

    1988年9月———1989年6月就读于中国政法大学法律系,

    1989年9月———1993年6月就读于东北财经大学外贸系。

    1993年8月———1997年12月任辽宁省服装进出口公司欧洲部科员,

    1997年12月———1999年3月任辽宁时代集团公司欧洲二部副经理,

    1999年4月———2001年7月任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司欧洲二部副经理,

    2001年7月———至今任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司欧洲二部经理。