辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年8月16日上午9时在大连“辽宁时代大厦”12楼会议室召开,会议应到董事10人,实到9人,委托出席1人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长范晓远先生主持。

    经与会董事充分讨论后,逐项表决一致通过了以下议案：

    一、审议通过《公司独立董事工作细则》

    二、审议通过《公司信息披露管理制度》

    三、审议通过《公司二00二年半年度报告及报告摘要》

    特此公告