辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年6月28 日 上午10时在大连“时代大厦”12楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事8人,独 立董事郑培敏先生和董事刘国庆先生因在外地出差没有到会,公司监事、 其他高管 人员列席了会议。会议由董事长范晓远先生主持。

    经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下事项：

    1、同意公司董事会秘书邹明刚先生因工作调动而提出的请辞报告。 经董事长 提名,公司董事会秘书一职由公司财务总监邓庆祝先生兼任；

    2、通过公司所作的、拟呈报给中国证监会、 国家经贸委的《上市公司建立现 代企业制度自查报告》。

    特此公告