辽宁时代服装进出口股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日上午9时 在大连“时代大厦”公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股 份76000000股,占公司股份总数的71.70%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高 级管理人员出席了会议。

    会议由董事长范晓远先生主持,经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会 以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、审议批准《2001年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议批准《2001年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议批准《2001年度公司财务决算报告》；

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议批准《2001年度公司利润分配、公积金转增股本方案》；

    公司2001年度实现净利润31821594.66-*++元,加上年初未分配利润 20875307 .57元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金3205523.31元,提取5% 法定公益 金1602761.66元,2001年公司可供股东分配的利润为47888617.26元。经董事会研究 决定公司2001年度的分配预案为：

    以2001年末总股本106000000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.90 元 含税 进行分配,共计分配股利9540000.00元,分配后的剩余利润38348617.26元, 转入下一年未分配利润。

    2001年公司资本公积金不转赠。

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议批准《2001年度报告》；

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议批准《关于中止超细复合纤维织物织造、染整项目的议案》；

    由于市场发生变化,原超细复合纤维织物织造、染整工程项目所需1204 吨复合 丝原料现已无法按计划满足供应,项目失去了区域经济优势,决定中止该项目的实施。 原项目所需募集资金8725.75万元,暂存放于公司银行帐户。

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议批准《公司章程修改议案》；

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议批准《关于董事会换届及推举董事、独立董事人选的议案》。其中, 独立董事候选人屈广金先生由于证管部门对其任职资格存在异议而未能参选, 缺额 的独立董事待适时补选。

    本项议案采用累计投票制表决,出席会议股份所持投票权总计为76000万股。

    表决结果：选举范晓远为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席 会议股份总数的100%；

    选举马阳新为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举王忠岩为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举周晓斌为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举刘锡铭为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举李惠英为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举王玲为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总数 的100%；

    选举刘国庆为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举叔庆璋为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    选举郑培敏为公司第二届董事会董事,所获投票权7600万股,占出席会议股份总 数的100%；

    董事、独立董事任期三年,任期从2002年5月31日至2002年5月30日。

    上述新任董事的简历详见2002年3月30 日《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登的本公司公告。

    九、审议批准《关于独立董事年度津贴的议案》；

    公司支付每位独立董事年度津贴3万元 含税 ,独立董事参加公司会议的差旅费 等由公司据实报销。

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议批准《关于监事会换届及推举监事候选人的议案》；

    表决结果：选举徐东亮为公司第二届监事会监事。同意76000000股, 占出席会 议股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    选举陶森为公司第二届监事会监事。同意76000000股, 占出席会议股份总数的 100%,反对0股,弃权0股；

    由职工代表出任的监事黄玉炎已经公司职代会选举产生。监事任期三年, 任期 从2002年5月31日至2005年5月30日。

    上述新任监事的简历详见2002年3月30 日《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登的本公司公告。

    十一、审议批准《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为会计审计机 构及支付2001年度审计费用的议案》：

    续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2002年度会计审计机构；公司 支付该会计师事务所有限公司2001年度的审计费用为30万元。

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十二、审议批准公司股东大会议事规则。

    表决结果：同意76000000股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证,并发表了法律意见,认 为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均 合法有效。

    关于派发2001年度红利的具体事宜,公司将另行通知。

    特此公告

    

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    2002年5月31日