辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年5月31 日 上午11时在大连“时代大厦”12楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事9人,董 事王忠岩先生因在外地出差没有到会,公司监事列席了会议。 会议由董事范晓远先 生召集并主持。

    经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下事项：

    1,选举范晓远先生为公司第二届董事会董事长；

    2,经董事长范晓远先生提名,聘请马阳新先生为公司总经理,任期三年, 时间从 2002年5月至2005年5月；

    3,经总经理马阳新先生提名,聘请周晓斌先生、刘锡铭女士、李惠英女士、 王 玲女士、刘国庆先生为公司副总经理,邓庆祝先生为公司财务总监。任期三年,时间 从2002年5月至2005年5月；

    4、经董事长范晓远先生提名,聘请邹明刚先生为公司董事会秘书, 负责信息披 露及股权管理事宜,任期三年,时间从2002年5月至2005年5月。

    特此公告

    附：新任高管人员简历：

    邓庆祝先生,35岁,本科学历,高级会计师,历任辽宁省服装进出口公司计财部科 员,财务部副经理、经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。

    邹明刚先生,37岁,研究生学历,高级国际商务师,曾任东北财经大学助教, 辽宁 省服装进出口公司计财部科员,驻俄合资企业总会计师,时代制衣公司副总经理, 辽 宁省服装进出口公司企管部副经理,辽宁时代集团有限公司企划部经理,现任辽宁时 代服装进出口股份有限公司董事会秘书。