经辽宁时代服装进出口股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第六次会 议审议通过，公司决定召开2001年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月31日（周五）上午9时

    二、会议期限：预计半天

    三、会议地点：大连市港湾街7号时代大厦5楼会议室

    四、会议审议事项：

    1.审议公司2001年度董事会工作报告；

    2.审议公司2001年度监事会工作报告；

    3.审议公司2001年度财务决算报告；

    4.审议公司2001年度利润分配方案；

    5.审议公司2001年度报告；

    6.审议公司关于中止超细复合纤维织造、染整项目的议案；

    7.审议公司章程修改议案

    8.审议公司关于董事会换届及推举董事、独立董事人选的议案；

    9.审议关于独立董事年度津贴的议案；

    10.审议公司关于监事会换届及推举监事候选人的议案；

    11. 审议关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为会计审计机构及支付 2001年度审计费用的议案；

    12.审议公司股东大会议事规则；

    第6项议案内容详见2001年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》。

    五、出席股东大会人员：

    1，凡在2002年5月17日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2，本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

    六、出席会议登记办法：

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还 须持股权委托书及本人身份证）；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、 法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。

    2、登记时间：2002年5月27日-2002年5月28日（每天上午8：30-11：00，下午 1：30-4：00）

    3、登记地点：大连时代大厦6楼

    辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室

    异地股东可用传真或信函方式登记，本公司的传真号码为：0411-2798000，传 真件上请注明″拟参加股东大会″字样。

    七、其他事项：

    1,出席会议人员交通及食宿费用自理。

    2,公司地址：大连市中山区港湾街7号

    3,联系人：邹明刚

    4,联系电话：0411-2798001-8695；0411-2798317

    5,邮编：116001

    附：授权委托书样式

    特此公告

    

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

    二OO二年三月二十八日