本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十八次会议(临时会议)于2007年6月22日上午九时,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1213会议室召开,会议通知于2007年6月19日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事刘国庆、独立董事郑培敏、陈国辉、叔庆璋以传真方式参加了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

    会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案：

    关于全面修订《辽宁时代服装进出口股份有限公司信息披露管理制度》的议案。(《辽宁时代服装进出口股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上交所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司

    董事会

    2007年6月22日