2005年6月22日,公司董事会召开了三届二次董事会,拟将公司的注册地址变更到深圳市,决定召开2005年第一次临时股东大会审议公司迁址事宜。

    公司董事会就本次临时股东大会的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2005年7月24日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：公司会议室

    (三)、会议内容：

    1、审议公司董事会提出的将公司的注册地址变更到深圳市的议案。

    2、审议与上述变更事项相关的公司章程修改的议案；

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2005年7月18日。截止2005年7月18日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)

    2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2005年7月22日上午9时-下午16时。

    4、公司办公地址：呼和浩特市鄂尔多斯大街54号

    5、联系电话：0471-5920334 传 真：0471-5920304

    联系人： 春梅、于华

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

内蒙古华业地产股份有限公司董事会

    2005年6月22日

    附件1： 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古华业地产股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：

    委托人(签名或法人单位盖章)：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号;

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效日期：

    此委托书复印有效