2005年5月29日,公司三届一次董事会会议在公司会议室召开,会议应到董事九名,实到董事八名(董事陈大明因公出差未参加本次会议),全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过审议和表决,形成下列决议：

    1、选举丁澍为董事会董事长、选举高海鸥为董事会副董事长；

    2、根据董事长提名,聘任高海鸥为公司总经理；

    3、根据董事长提名,聘任隋学军为公司董事会秘书；

    4、根据总经理提名,聘任李勇刚为公司财务总监；

    5、独立董事对上述高管人员的选聘程序、资格无异议。

    高管人员简历：

    丁澍,1984年至1992年在中建五局从事计划管理、局重点工程管理工作；1992年至2004年5月在深圳市华业发展有限公司工作,2004年5月至今在内蒙古仕奇实业股份有限公司工作。

    高海鸥,1984年至1991年青岛电子研究所工作；1991年至1993年青岛大洋计算机公司工作；1993年至2002年深圳市四方房地产开发有限公司工作；2002年至2004年5月在深圳市华保宏实业有限公司地产管理部工作,2004年5月至今在内蒙古仕奇实业股份有限公司工作。

    隋学军,2000年至今在内蒙古仕奇实业股份有限公司工作。

    李勇刚,2001年至2003年5月在深圳鹏城会计师事务所工作,2003年5月至2004年5月在深圳市华业发展有限公司工作,2004年5月至今在内蒙古仕奇实业股份有限公司工作。