内蒙古仕奇实业股份有限公司二届二十六次董事会于2005年5月20日以通讯的方式召开,应表决的董事9名,实际表决的董事为8名(独立董事郑锦春未参加会议),符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和表决,本次董事会形成如下决议：

    华富溢实业(深圳)有限公司于一九九九年七月一日成立,由富溢投资(香港)有限公司独资经营,主要从事计算机软件、硬件设计技术开发,电脑网络系统技术的开发及相关技术咨询,国际经济信息咨询。增加：从事南山区地块号为K701-0014号土地的房地产开发经营业务。注册资金为港币1000元。根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2005)审字454号审计报告,截止2005年4月30日,华富溢实业(深圳)有限公司的净资产为9,649,295.43元。

    同意公司以及本公司的控股子公司北京高盛华房地产开发公司分别以人民币864万元、人民币96万元受让富溢投资(香港)有限公司在华富溢实业(深圳)有限公司所占90%和10%的股权。