2005年4月28日,公司董事会召开了二届二十五次董事会,审议了：

    1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》；

    2、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》；

    3、审议《关于提议召开2004年年度股东大会的议案》。

    公司董事会就本次年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2005年5月29日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：公司会议室

    (三)、会议内容：

    1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文及摘要；

    2、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会2004年工作报告》；

    3、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司监事会2004年工作报告》

    4、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配方案(预案)》；

    5、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》；

    6、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；

    7、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2005年5月24日。截止2005年5月24日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)

    2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2005年5月27日上午9时？下午16时。

    4、公司办公地址：呼和浩特市鄂尔多斯大街54号

    5、联系电话：0471？5920334

    传 真：0471？5920304

    联系人： 春梅、于华

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2005年4月28日

    备查文件：

    1、《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文及摘要；

    2、《内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会2004年工作报告》；

    3、《内蒙古仕奇实业股份有限公司监事会2004年工作报告》

    4、《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配方案(预案)》；

    5、《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》； 附件1： 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度股东大会,并按委托人在表决签上对各项议案授予的权限行使股东权利：

    委托人(签名或法人单位盖章)：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号；

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效日期：

    此委托书复印有效: