2004年4月28日,内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十八次董事会在公司会议室召开,会议应到董事11名,全体董事亲自参加了会议,公司监事列席了本次会议,符合《公司章程》的规定。经过审议和表决,形成决议如下：

    一、审议通过了《修改后的2003年年度报告正文》

    二、审议通过了《修改后的2003年年度报告摘要》

    三、审议通过了《修改后的财务决算报告》

    四、审议通过了《修改后的关于资产减值的报告》

    五、审议通过了《修改后的2003年董事会工作报告》

    六、《关于提请修改2003年度股东大会审议内容的议案》

    (一)、会议时间、会议地点、出席对象及登记办法、登记时间不变。

    (二)、会议议程：

    1、审议《修改后的2003年年度报告正文》

    2、审议《修改后的2003年年度报告摘要》

    3、审议《修改后的财务决算报告》

    4、审议《修改后的2003年监事会工作报告》

    5、审议《修改后的2003年董事会工作报告》

    6、除上述修改事项外,本次股东大会将审议的其他事项仍按原《通知》执行。