2004年4月20日,内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十六次董事会在公司会议室召开,会议应到董事11名,独立董事郑锦春、董事朱广军因公未能亲自出席,分别委托公司董事颉茂华、于志辉代为行使表决权,其他9名董事亲自参加了会议,公司监事列席了本次会议,符合《公司章程》的规定。经过审议和表决,形成决议如下：

    1、审议通过了《2003年年度报告正文》

    2、审议通过了《2003年年度报告摘要》

    3、审议通过了《董事会2003年度工作报告》

    4、审议通过了《财务决算报告》

    5、审议通过了《利润分配方案(预案)》

    6、审议通过了《关于资产减值的报告》

    7、审议通过了《关于推荐新的董事会成员的报告》

    8、审议通过了《关于修改公司章程的报告》

    9、审议通过了《关于终止募集资金投向的报告》

    仕奇集团派出的董事于志辉、云珍、蒿慧敏回避了本项表决

    10、审议通过了《关于出资成立服装公司的报告》

    11、审议通过了《股东大会议事规则》

    12、审议通过了《董事会议事规则》

    13、审议通过了《对外担保管理办法》

    14、审议通过了《关联交易管理办法》

    15、审议通过了《投资者关系管理办法》

    16、审议通过了《信息披露管理办法》

    17、审议通过了《总经理工作细则》

    18、审议通过《关于变更公司员工劳动合同及处理与员工相关资产的报告》

    19、审议通过《关于召开2003年度股东大会的报告》

    以上1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、项须经股东大会审议通过。