2004年4月20日,公司董事会召开了二届十六次董事会,决定召开2003年度股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2004年5月24日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：本公司会议室

    (三)、会议内容：

    1、审议公司2003年年度报告全文、摘要。

    2、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年董事会工作报告》；

    3、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年监事会工作报告》

    4、审议《2003年财务决算报告》；

    5、审议《2003年利润分配方案(预案)》；

    6、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：

    (1)、第二章 经营宗旨和范围“第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。”

    修改为：“第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。房地产投资、开发、经营,装饰、装修。国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)(以登记部门核准的范围为准)”

    (2)、第二节 董事会 第九十三条 “董事会由11名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。”修改为“董事会由9名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。”

    (3)、第二节 董事会 第九十七条“董事会的投资权限为人民币3000万元。对3000万元以下的资产与股权的收购与出售、担保、关联交易由董事会进行。董事会运用公司资产所作出的风险投资权限不得超过公司净资产的百分之二,对超出董事会权限的投资等活动,董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    本条前款所规定的风险投资范围为证券、期货、房地产投资。”

    修改为：“董事会的投资权限为人民币8000万元。对8000万元(含本数)以下的资产与股权的收购与出售、担保、关联交易由董事会进行。董事会运用公司资产所作出的风险投资权限不得超过公司净资产的百分之二,对超出董事会权限的投资等活动,董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    本条前款所规定的风险投资范围为证券、期货。”

    7、审议终止募集资金投向的议案,具体内容参见本公司的《内蒙古仕奇实业股份有限公司关于终止募集资金投向的公告》。

    8、选举新的董事会成员,具体内容如下：

    鉴于公司的股权结构发生变化,公司董事会需要对董事会进行改选,原由仕奇集团派出的董事于志辉、蒿慧敏、云珍、由包头市信托投资公司派出的董事朱广军、由内蒙古啤酒厂派出的董事孔宪政不再担任本公司董事,新的董事会将由9名董事组成,其中包括3名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向股东大会推荐高海鸥、丁澍、郑晓帆为公司董事候选人(候选人简历见附件)。

    9、选举新的监事会成员,具体内容如下：

    鉴于公司的股权结构发生变化,公司董事会需要对监事会进行改选,监事会原监事宁凤霞、刘丽娜、索怡秋辞去监事职务,向股东大会推荐张焰、蒋丰青、王剑聪(职工代表)为公司监事候选人。(候选人简历见附件)

    10、审议组建服装公司的议案

    11、审议《股东大会议事规则》

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2004年5月20日。截止2003年9月20日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)

    2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2004年5月21日上午9时－下午16时。

    4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号

    5、联系电话：0471－5920334 传 真：0471－5920304

    联系人： 春梅、于华

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2004年4月23日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年年度股东大会,并行使股东权利：

    委托人(签名或法人单位盖章)：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号；

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效日期：

    此委托书复印有效

    董、监事候选人简历

    1、丁澍

    性 别：男

    出生日期：1963年9月23日

    籍 贯：安徽

    国 籍：中国

    1980年?1984年 合肥工业大学工民建专业学习,获工学学士学位。

    1984年?1994年 中建五局从事计划管理、局重点工程管理工作。

    1994年7月至今 深圳市华业发展有限公司工作。

    2、高海鸥

    性 别：女

    出生年月：1961年3月27日

    籍 贯：山东省青岛市

    国 籍：中国

    1980年-1984年 大连海事大学电子学专业学习,获工学学士学位。

    1984年-1991年 青岛电子研究所计算机室工程师。

    1991年-1993年 青岛大洋计算机公司软件部经理。

    1993年-2002年 深圳市四方房地产开发有限公司经理。

    2002年-至今 深圳市华保宏实业有限公司地产管理部部长。

    3、郑晓帆

    性 别：男

    出生日期：1962年8月

    国 籍：中国

    1980-1996：普宁市商业信托贸易有限公司工作,任财务部部长。1996-1999：深圳市福田房产经营管理公司工作,任财务部部长。

    1999.8至今： 深圳市华保宏实业有限公司,任副总经理。

    4、张焰

    性 别：男

    出生年月：1967年5月3日

    国 籍：中国

    1992年毕业于重庆建筑工程学院成教部“工业与民用建筑”专业；

    1993年1月至今在深圳市华业发展有限公司工作。

    5、蒋丰青

    性 别：女

    出生年月：1969年12月2日

    国 籍：中国

    2001-2003 中共中央党校函授学院经济管理专业本科毕业

    1992-1995 银河地产发展(深圳)有限公司工程部,从事工程资料档案管理、合同管理等工作。

    1997-2000 新普利斯亚洲有限公司深圳代表处办公室主任,主要负责公司行政、人事、财务及对外联络工作。

    2000-至今 深圳市华保宏实业有限公司综合部部长,主要负责公司行政、人事管理等全面工作。

    6、王剑聪

    性 别：男

    出生年月：1976年4月

    国 籍：中国

    1995年-1998年 中国科技经营管理大学工商经济管理专业毕业

    1998年-2003年 深圳市百花公寓物业管理处工作

    2003年9月至今 内蒙古仕奇实业股份有限公司工作