内蒙古仕奇实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月20 日在内蒙古仕 奇集团五楼多功能厅召开， 出席会议的股东及股东授权代表 5 人， 代表股份 99615929股，占本公司股份总数的56.92%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 大会审议并以记名逐项投票表决的方式通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    二、审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    三、审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    四、审议并通过了《公司2001年度财务预算报告》

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    五、审议并通过了《公司2000年度利润分配方案（预案）》

    经北京中天华正会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润44949641.79元， 根据公司章程规定，提取10%法定公积金 4494964. 18 元， 提取 10% 法定公益金 4494964.18元，加以前年度未分配利润1218174.75元，本次实际可供股东分配的利 润为37177888.18元。

    公司决定以2000年末公司总股本175000000股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利1.20元（含税），共派现金21000000元，剩余未分配利润16177888.18元， 全部结转到下年度。

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    六、审议并通过了《关于修改公司章程的报告》

    公司章程第九十七条“董事会应当规定其运用公司资产所作出的风险投资权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准

    本条前款所规定的风险投资的范围为证券、期货、房地产投资，并且该投资运 用资金不得超过公司资产的百分之二。”

    修改为“第九十七条：董事会的投资权限为人民币3000万元。

    对3000万元以下的资产与股权出售、担保、关联交易由董事会进行。

    董事会运用公司资产所作出的风险投资不得超过公司净资产的百分之二，对超 出董事会权限的投资等活动，董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准

    本条前款所规定的风险投资的范围为证券、期货、房地产投资”。

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    七、就成立由仕奇实业控股的内蒙古仕创投资有限责任公司（暂定名）议案， 大股东内蒙古仕奇集团提出提案草案如下：

    1、同意成立由仕奇实业控股的投资有限责任公司

    2、同意仕奇实业对该公司的出资额为10000万元

    3、为使该投资有限责任公司便于将来吸收更多的公司参股加盟， 且保证仕奇 实业处于绝对控股地位，建议此次投资有限责任公司成立时，仕奇实业的持股比例 由原议案中的66.7%增加为95%。

    大会收到该提案草案后，经公司董事会研究决定将该提案草案提交股东大会审 议，股东大会审议并通过了该提案草案。

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    八、审议并通过了《关于公司高管人员实行年薪制的报告》。

    公司高管人员的年薪范围为5-15万元。

    有效票99615929股，其中同意99615929股，占出席股东所持股份的100%；反对 0股，弃权0股。

    本次股东大会审议表决以上议案，均经内蒙古经济律师事务所律师郜永军先生 现场见证，符合法律程序，决议真实有效。

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2001年4月20日