2003年8月27日,公司董事会召开了二届十三次董事会,审议了：

    1、审议修改公司章程的议案；

    2、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案；

    3、审议关于提议召开2002年度股东大会的议案。

    4、审议向股东大会推选新的董事会成员的议案；

    公司董事会决定召开2002年度股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2003年9月29日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：仕奇集团会议室

    (三)、会议内容：

    1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年董事会工作报告》；

    2、审议《2002年财务决算报告》；

    3、审议《2002年利润分配方案(预案)》；

    4、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：

    (1)、第二章 经营宗旨和范围 ＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。＂

    修改为：＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。房地产投资、开发、经营,装饰、装修(以登记部门核准的范围为准)＂

    (2)、第二节 董事会 第九十三条 ＂ 董事会由7名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂修改为＂董事会由11名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂

    5、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案,具体内容参见本公司的《项目变更公告》、《关联交易公告》

    6、选举新的董事会成员,具体内容如下：

    鉴于公司的股权结构将发生变化,公司董事会需要增加新的董事,新的董事会将由11名董事组成,其中包括3名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向股东大会推荐以下人选(其中李琦为独立董事候选人)：

    李琦、马玉冰、蔡惠丽、陈大明

    新候选人简历见附件2

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2003年9月23日。截止2003年9月23日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)

    2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2003年9月25日上午9时-下午16时。

    4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号

    5、联系电话：0471-5920334 传 真：0471-5920304

    联系人： 春梅、于华

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    请各位董事就需提交股东大会讨论的议案发表意见,是否还有需提交本次股东大会的内容没有提及,请指出。

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2003年8月27日

    附件1： 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年年度股东大会,并行使股东权利：

    委托人(签名或法人单位盖章)：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号；

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效日期：

    此委托书复印有效

    附件2：新候选人简历

    一、姓名：李琦          性别：男         出生日期：1974年6月
    民族：汉       身份证号码：140202197406172512
    家庭住址：     广东省深圳市南山区学林雅院  1--604室
    文化程度：     大学本科                联系电话：13502822617
    简    历：
    1993年9月------1997年6月     中国政法大学国际经济法专业学习。
    1997年9月-----1999年9月      山西省大同市人民检察院(书记员)。
    1999年10月----2001年10月     深圳市华侨城物业管理有限公司(法律顾
                                 问、总经理秘书)。在华侨城工作期间重点
                                 参与了海景花园、东方花园、湖滨花园等
                                 多个小区大厦的国家评比工作,ISO9000
                                 质量体系的建立工作、主持团委的工作及
                                 协助总经理开展工作。
    2001年11月----至今           深圳市联鹏程实业发展有限公司(法律顾
                                 问)。提出各种法律意见并结合企业实际
                                 情况提出良好的管理建议,参与决策,推
                                 动了企业的改革。并多次代表企业诉讼获
                                 胜,为企业挽回了巨额经济损失。

    二、姓名：陈大明 性别：男

    籍贯：湖南省

    户口所在地：武汉市青山区钢花村

    现 住 所：深圳市园岭新村园东花园2栋24H室

    身 份 证号：420107311004151

    1950 ～1953：东北工学院(现东北大学)电机系本科学习；

    1953,5～1956,9：鞍钢建设公司电气自动化调试队任实习生、技术员、工程师；

    1956,9～1993,3：武钢建设公司(现改称一冶)电气工程公司工作,其中：

    1981,3：任电气公司付总工程师；

    1983,2：当选湖北省第六届人大代表；

    1984,2：为上海宝钢冷连轧厂全套高低压配电柜在国内合作制造,

    率一个10人技术代表团赴德国考察学习,与德方谈判划定

    德方元器件供货清单；

    1985,3：任电气工程公司总工程师兼任主管工程的付经理；

    1985,5：被推选为武汉市劳动模范；

    1987,7：由治金工业部聘任为高级工程师；

    1988,2：当选第七届全国人大代表；

    1991,7：获国务院有突出贡献工程技术人员特殊津贴；

    1992,12：由治金工业部授予教授级高级工程师职称；

    1993,2～今：应聃深圳市华业发展有限公司技术室电气专业主任工程师。

    三、姓名：马玉冰 性别：女

    出生年月：1968年4月10日

    籍贯：河南省洛阳市 职称：工程师、国家注册房地产估价师

    国籍：中国 身份证号码：42011119680410552X

    住址：广东省深圳市福田区百花公寓1-3B

    学历背景

    1、1986年9月----1990年7月 华中科技大学(原名：华中理工大学)固体电子学系磁性物理与器件专业学习,获工学学士学位。

    2、1990年9月----1993年7月 华中科技大学(原名：华中理工大学)固体电子学系电子材料与元件专业学习,获工学硕士学位。

    工作经历

    1、1993年7月----1994年7月 分配至赛格集团深圳资源磁电有限公司技术开发部工作,参与研究的3.5?＂磁盘清洗盘＂获得广东省电子工业厅科学技术进步二等奖,获得深圳市科学技术进步一等奖。

    2、1994年7月----1996年6月 深圳市罗湖区房地产开发有限公司总经理办公室,主要从事软件开发、网络设计与应用、维护及为公司决策层提供房地产方面的相关资料、信息。

    3、1996年6月----至今 深圳市华业发展有限公司,任总经理秘书、总经理办公室主任、行政总监,主要负责公司行政、人事工作和公司网络系统的开发、维护等。

    四、姓名：蔡惠丽 性别：女

    国籍：中国 籍贯：广东

    出生年月：1965年9月 学历：大学

    职称：会计师 户口：深圳

    身份证号码：442501196508040527

    住所：深圳市福田区景田东方玫瑰花园7栋301房

    学历背景

    1984年 于海丰县澎湃中学高中毕业

    1984-1987年 于广州暨南大学经济学院就读工商管理大专毕业

    1987-1989年 于深圳大学会计系就读会计专业毕业

    2001年至现 就读人民大学金融系本科课程

    2002年 参加注册会计师学习

    工作简历

    1990-1996年 在深圳粤海(集团)有限公司任会计、财务经理

    1996-1998年 在华业发展(深圳)有限公司任会计主管

    1998-至现在 华业发展(深圳)有限公司任财务总监