内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十三次董事会于2003年8月27日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到7名,符合《公司章程》和法律规定,公司的全体监事列席了会议,经过审议和表决,董事会就下列事项形成了决议：

    一、通过了关于修改公司章程的决议。

    二、通过了推选新的董事会成员的决议。

    三、通过了变更募集资金投向,收购深圳市华业发展有限公司资产的决议。

    四、通过了召开2002年年度股东大会的决议。

    独立董事关于增加公司董事候选人的独立意见

    本独立董事审阅了董事候选人的简历，认为符合任职资格，同时认为公司对董事会的 改组，对加强公司的决策能力和决策水平是有利的。本次的董事候选人必须经过股东大 会的选举方能成为本公司的董事。