内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十次董事会于2003年4月15日在公司会议室召开,本次会议应到董事7名,实到董事5名,董事朱广军及独立董事郑锦春因公事未能出席本次董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事列席了本次会议。会议讨论并通过了如下内容：

    1、《内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年董事会工作报告》；

    2、《总经理工作报告》。

    3、《2002年财务决算报告》；

    4、《2002年利润分配方案(预案)》；

    根据中天华正会计师事务所审计的公司2002年度财务状况和经营成果,公司本年度实现净利润-53,770,208.27元。无可供分配利润,本年度不进行利润分配。

    本年度不实施公积金转增股本。

    5、《关于公司2002年资产减值、坏帐准备、固定资产折旧情况》的报告；

    1 、应收帐款中全额计提的坏帐准备为：4,643,893.29元。

    (2)、在建工程———计提减值准备2,826,432.73元。

    3 、存货跌价准备为：22,204,178.47元

    4 、毛纺织项目新增固定资产的折旧年限：

    采用直线法计提折旧,并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3%的残值后确定其折旧率。

    类别          使用年限     年折旧率
    房屋建筑物       35年        2.77%
    专用设备         14年        6.93%

    6、审议并通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年度报告》正文、摘要；

    7、公司2002年年度股东大会的召开事宜另行通知。