内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月9日在本公 司会议室召开。应到董事7名,实到6名,委托出席1名。 监事会全体成员列席了会 议。会议由董事长于志辉先生主持。会议通过了如下决议:
    一、批准公司2000年年度报告及年度报告摘要
    二、批准公司2000年度董事会工作报告
    三、批准公司2000年度总经理工作报告
    四、批准公司2000年度财务决算报告
    五、批准公司2001年度财务预算报告
    六、通过2000年度利润分配预案
    经北京中天华正会计师事务所有限公司 原内蒙古国正会计师事务所有限公司 审计,2000年度本公司 母体 实现净利润4494.96万元,提取10%的法定公积金449 .50万元和10%的法定公益金449.50万元,加上年度未分配利润121.82万元,可供股 东分配利润为3717.79万元。董事会提议,2000年度利润分配预案为:以2000 年末 总股本17500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元 含税 , 共计 派发2100万元,剩余未分配利润1617.79万元,结转下年度分配。
    七、2001年度利润分配政策
    公司2001 年度实现利润拟分配一次, 实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%;公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%;公司分配采 用派发现金的形式;具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案,提请年 度股东大会审议后批准实施。
    八、通过关于成立投资有限公司的议案。
    由内蒙古仕奇实业股份有限公司出资10000 万元与相关公司组建成立由内蒙古 仕奇实业股份有限公司控股的投资有限公司,负责除募集资金投向外与股份公司主 业相关或以外的项目投资及其他经营活动。具体方案待董事会研究后提出,此议案 需经股东大会审议批准后实施。
    
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会    2001年3月9日