内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年3月9日在本公 司会议室召开。应到董事7名，实到6名，委托出席1名。 监事会全体成员列席了会 议。会议由董事长于志辉先生主持。会议通过了如下决议：

    一、批准公司2000年年度报告及年度报告摘要

    二、批准公司2000年度董事会工作报告

    三、批准公司2000年度总经理工作报告

    四、批准公司2000年度财务决算报告

    五、批准公司2001年度财务预算报告

    六、通过2000年度利润分配预案

    经北京中天华正会计师事务所有限公司 原内蒙古国正会计师事务所有限公司 审计，2000年度本公司 母体 实现净利润4494.96万元，提取10%的法定公积金449 .50万元和10%的法定公益金449.50万元，加上年度未分配利润121.82万元，可供股 东分配利润为3717.79万元。董事会提议，2000年度利润分配预案为：以2000 年末 总股本17500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元 含税 ， 共计 派发2100万元，剩余未分配利润1617.79万元，结转下年度分配。

    七、2001年度利润分配政策

    公司2001 年度实现利润拟分配一次， 实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采 用派发现金的形式；具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，提请年 度股东大会审议后批准实施。

    八、通过关于成立投资有限公司的议案。

    由内蒙古仕奇实业股份有限公司出资10000 万元与相关公司组建成立由内蒙古 仕奇实业股份有限公司控股的投资有限公司，负责除募集资金投向外与股份公司主 业相关或以外的项目投资及其他经营活动。具体方案待董事会研究后提出，此议案 需经股东大会审议批准后实施。