内蒙古仕奇实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29日上午9：00整 在仕奇集团五楼多功能厅召开,出席会议的股东（或股东代理人）5人, 代表公司股 份10000万股,占公司股份总额的57.14%；公司董事、监事及部分高管人员参加了会 议,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法 规的规定。会议审议并以举手表决的方式审议通过如下事项：

    一、审议通过《2001年度内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会工作报告》

    有效票10000万股,其中同意票为10000万股,占出席股东所持股份的100%；反对 票为0万股,占出席股东所持股份的0%；弃权票为0万股,占出席股东所持股份的0%。

    二、审议通过《内蒙古仕奇实业股份有限公司2001年度监事会工作报告》

    有效票10000万股,其中同意票为10000万股,占出席股东所持股份的100%；反对 票为0万股,占出席股东所持股份的0%；弃权票为0万股,占出席股东所持股份的0%。

    三、审议通过《2001年利润分配方案（预案）》

    有效票10000万股,其中同意票为10000万股,占出席股东所持股份的100%；反对 票为0万股,占出席股东所持股份的0%；弃权票为0万股,占出席股东所持股份的0%。

    四、审议通过《2001年财务决算报告》

    有效票10000万股,其中同意票为10000万股,占出席股东所持股份的100%；反对 票为0万股,占出席股东所持股份的0%；弃权票为0万股,占出席股东所持股份的0%。

    本次股东大会审议表决以上议案,均经刘爱国律师现场见证,符合法律程序, 决 议真实有效。