内蒙古仕奇实业股份有限公司第二届董事会二次会议于2002年3月12日召开,公 司七名董事（含2名独立董事）全部到会,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《 公司章程》的规定,全体董事对所审议的事项进行了充分审议,形成如下决议：

    1、审议、通过了2001年年度报告及摘要；

    2、审议、通过了2001年董事会工作报告；

    3、审议、通过了2001年总经理工作报告；

    4、审议、通过了2001年财务决算报告；

    5、审议通过了2001年利润分配方案（预案）；

    本年度公司实现净利润5484402.67元,全部用于弥补上年度亏损,剩余 693903 .90元按公司章程规定提取10%法定公积金、10%法定公益金（共计提取138780.78元） ,可供分配的利润为555123.12元,本年度不进行利润分配,结转以后年度分配。本年 度不实施公积金转增股本。

    6、审议、通过了2002年利润分配政策；

    根据目前公司的实际情况,预计2002年度公司不进行利润分配,也不实施公积金 转增股本。

    上述2002年利润分配政策为预计方案, 董事会可根据公司盈利情况对上述方案 作适当调整。

    年度股东大会的有关事项另行公告。