本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华业地产股份有限公司三届二十一次董事会于2007 年6 月26 日以传真方式发出会议通知,于2007 年6 月 29 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订版)和《公司章程》的规定。

    一、会议审议通过了关于全面修订《公司信息披露管理制度》的议案。

    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

    根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求,公司在对原《公司信息披露管理制度》全面修订的基础上制订了《北京华业地产股份有限公司信息披露管理制度》(制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    二、备查文件

    《北京华业地产股份有限公司信息披露管理制度》

    特此公告。

    北京华业地产股份有限公司

    董事会

    2007 年6 月29 日