本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华业地产股份有限公司三届十九次董事会于2007 年 6 月 7 日以传真方式发出会议通知,于2007 年 6 月 15 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订版)和《公司章程》的规定。

    一、会议审议通过了《北京华业地产股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告》；

    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

    同时根据中国证监会和北京证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求,为推动活动的顺利进行,促进上市公司质量的提高,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议,公司决定设立"上市公司专项治理活动"互动平台,具体如下：

    电话：010－65952451

    传真；010－65951475

    电子邮箱：hy@huayedc.com

    二、备查文件

    1、《北京华业地产股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告》

    2、自查整改报告附件"加强上市公司治理专项活动"自查事项

    特此公告

    北京华业地产股份有限公司

    董事会

    2007年 6 月 15 日