本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华业地产股份有限公司三届十九次董事会于2007 年5 月25日以传真方式发出会议通知,于2007 年 6 月 4日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订版)和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《北京华业地产股份有限公司2006年年度决算报告》；

    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

    二、审议通过了《北京华业地产股份有限公司独立董事制度》(草案)；

    见上海证券交易所网站

    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

    三、审议通过了公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司及其控股公司北京优孚房地产开发有限公司拟用其自有物业和土地证作为抵押向工商银行北京市昌平支行申请4亿元的贷款。

    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告

    北京华业地产股份有限公司

    董事会

    2007年6月 4 日