本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间： 2007 年4 月 11 日（星期三）上午10:00

    ●会议召开地点：北京华业地产股份有限公司华业国际中心售楼处会议室

    ●会议方式：现场投票

    ●股权登记日：2007年4月6日

    ●股东登记时间：2007年4月10日上午9:00至下午4:00

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007 年4 月11 日（星期三 ）上午10:00

    2.召开地点：北京华业地产股份有限公司华业国际中心售楼处会议室

    3.召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①、截止2007 年4 月6 日（星期五 ）下午3:00 闭市后在中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    ②、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议

    （授权委托书格式附后）

    二、会议审议事项

    1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；

    2、《关于审议<董事会战略委员会工作条例>、<董事会提名委员会工作条例>、<董事会审计委员会工作条例>、<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间；2007年4月10日上午9:00至下午4:00

    3.登记地点：北京华业地产股份有限公司证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.公司联系地址：北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼北京华业地产股份有限公司证券部

    邮政编码： 100025

    联系电话：（010）65952451

    传真： （010）65951475

    联系人： 燕飞 张雪梅

    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2007年第一次临时股东大议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

    序号 议案名称 赞成[注1] 反对[注1] 弃权[注1]

    一 关于提请设立董事会专门委员会的议案

    二 审议《董事会战略委员会工作条例》、《董事

    会提名委员会工作条例》、《董事会审计委员

    会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

    1、委托人姓名或名称[注2]：

    2、身份证号码[注2]：

    3、股东帐户： 持股数[注3]：

    4、受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日[注4]

    注1：如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票弃权决议案，则请在"弃权，栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

    注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

    注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

    北京华业地产股份有限公司

    董事会

    2007 年3 月26 日